公告日期：2019-05-21

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方
式发出
5.会议主持人：MichaelChang
6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举MichaelChang为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

MichaelChang先生为公司第一届董事会董事长，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举MichaelChang先生连任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。MichaelChang先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘张文英为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘张文英为总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，张文英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘张文英为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘张文英为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，张文英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘刘继武为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘刘继武为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，刘继武先生符合法律、法规和《公司章程》规定的副总经
理任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘朱烈菊为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘朱烈菊为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，朱烈菊女士符合法律、法规和《公司章程》规定的财务总监任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款500万元，期限1年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女
士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张文英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于宁波银行贷款公司关联担保事项的议案》
1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请信用贷款500万元，期限1年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获……
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