• 最近访问:
发表于 2019-05-21 17:56:18 股吧网页版
邦奇智能:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-21


证券代码:839565 证券简称:邦奇智能 主办券商:兴业证券
邦奇智能科技(上海)股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以书面方
式发出
5.会议主持人:MichaelChang
6.会议列席人员:公司监事,高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举MichaelChang为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

MichaelChang先生为公司第一届董事会董事长,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次选举MichaelChang先生连任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。MichaelChang先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘张文英为公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意续聘张文英为总经理,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查,张文英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职条件,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘张文英为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意续聘张文英为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查,张文英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职条件,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘刘继武为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意续聘刘继武为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查,刘继武先生符合法律、法规和《公司章程》规定的副总经
理任职条件,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘朱烈菊为公司财务总监的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意续聘朱烈菊为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

经核查,朱烈菊女士符合法律、法规和《公司章程》规定的财务总监任职条件,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》
1.议案内容:

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款500万元,期限1年,并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女
士提供个人连带责任担保,以保证顺利获得银行贷款。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事张文英回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于宁波银行贷款公司关联担保事项的议案》
1.议案内容:

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请信用贷款500万元,期限1年,并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保,以保证顺利获……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500