公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-019

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方
式发出
5.会议主持人：殷新发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举殷新发为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容：

殷新发先生为公司第一届监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举殷新发连任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

邦奇智能科技（上海）股份有限公司
监事会
2019年5月21日

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