公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-024

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长MichaelChang先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

公告编号：2019-024

总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款500万元，期限1年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。
2.议案表决结果：

同意股数14,016,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东张文英涉及该关联交易,本议案回避表决。
（二） 审议通过《关于宁波银行贷款公司关联担保事项的议案》
1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请信用贷款500万元，期限1年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。
2.议案表决结果：

同意股数14,016,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-024

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东张文英涉及该关联交易,本议案回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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