公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-006

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三
次会议于 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

提名陈翼翔先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议由董事长 Michael Chang 主持。

本次任免尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原董事刘继武因个人原因，辞去了董事职务，故改选原董事。（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2020-006

陈翼翔，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2004 年 8 月至 2005 年 8 月，在上海汇德财务咨询服务有
限公司任会计；2005 年 8 月至 2007 年 3 月，在上海高英信息技术有
限公司任会计主管；2007 年 3 月至 2009 年 10 月，在上海莱克米前
通电子科技有限公司任财务经理；2011 年 3 月至 2012 年 7 月，在上
海中商商业征信有限公司任财务经理；2012 年 7 月至 2015 年 5 月，
在上海邦奇电子工程有限公司任财务经理；2015 年 5 月至 2016 年 5
月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司财务经理。2016 年 5 月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司财务经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命董事后，公司董事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2020-006

邦奇智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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