公告日期：2020-03-06

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 09 时 30 分

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839565 邦奇智能 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢 4 层会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于选举陈翼翔为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事刘继武因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名陈翼翔为公司第二届董事会董事候选人，新提名董事任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。上述议案不存在特别决议议案 ；
上述议案不存在累积投票议案 ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 ；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为《议案 1》；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案 。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 03 月 23 日 08:50~09:00

（三） 登记地点：上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢 4 层会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系人：张文英

联系电话：13701606193
（二） 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理
（三）临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录

董事会第三次会议决议》。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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