公告日期：2020-05-15

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢 4 层会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 Michael Chang 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事徐德平因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2019 年度公司的经营情况、董事会的日常工作情况、
筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况进行了介绍，并对2020年度董事会的工作提出了规划和实施要点。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2019 年度公司主要经营活动、财务状况及董事和高级
管理人员履行职责等事项进行有效监督，列席了 2019 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

经公司 2019 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计公司出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经公司 2019 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2019 年财务指标以及经营情况进行决算，并向董事会、股东及相关投资者进行报送。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 3,995,341.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 10%法定盈余公积 399,534.16 元后，当年累计未分配利润为 11,887,485.27 元。

根据公司经营要求，公司拟定 2019 年度利润不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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