公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：839567 证券简称：亚玫股份 主办券商：东吴证券
上海亚玫标签股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839567 亚玫股份 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申闻律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，编制《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
（三）审议《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

董事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明。
（四）审议《公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公告编号：2023-010

结合 2022 年度的主要经营状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司<2023 年财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。
（六）审议《<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

由于公司业务受疫情影响，为保证一定量的流动资金以确保 2023 年生产经营的顺利完成，暂不对 2022 年度利润进行分配。
（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《2022 年度监事会工作报告》。（八）审议《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》
监事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明。
（九）审议《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》。
（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-004。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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