公告日期：2022-10-21

公告编号：2022-032

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 5 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-032

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839572 华乘科技 2022 年 11 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人（暂代）。
（七）会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

根据实际经营的需要，公司拟变更注册地址。

现注册地址为：上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 D 座 207 室。

变更后注册地址为：上海市闵行区绿洲环路 10 号 5 幢 505 室。

因公司上述事项变更，对《公司章程》所涉及条款进行相应修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

公告编号：2022-032

（二）登记时间：2022 年 11 月 5 日 9：00-9:30

（三）登记地点：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：袁玲玲，联系电话：13673394969，联系邮箱：
Admin@pdstars.com。
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。