公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-012

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄成军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2023-011）

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李娜为公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，聘任李娜为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

《华乘电气科技股份有限公司高级管理人员任命公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华乘电气科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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