公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-018

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日 以电话和专人送达方
式发出
5.会议主持人：邵震宇
6.召开情况合法合规性说明：

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公告编号：2023-018

《华乘电气科技股份有限公司会计师事务所变更公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 3 日

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