公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 09:30—11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839572 华乘科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海广发律师事务所律师 2 名
（七）会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案 》

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-002/003）
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公告编号：2024-004

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

《华乘电气科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《华乘电气科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。
（九）审议《关于<公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告>的议案》

根据《企业会计准……
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