公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-023

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司监事和高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第三届
董事会第十次会议审议并通过《关于聘任吴森喜为公司副总经理的议案》，于 2024 年 8月 6 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会并通过《关于选举朱庆峰担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》，相关情况如下：

聘任吴森喜先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱庆峰先生为公司职工代表监事，任职期限 2024 年第一次职工代表大会审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.1057%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

1、为完善公司的治理结构，优化公司业务发展和经营管理，聘任吴森喜任公司副总经理。

2、鉴于公司职工代表监事琚源燊女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司召开 2024 年第一次职工代表大会选举朱庆峰担任公司第三届监事会职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

吴森喜，男，汉，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，2001 年毕业

公告编号：2024-023

于华东理工大学，学士学位；2015 年毕业于同济大学，硕士学位。

现任华乘电气科技股份有限公司生产部经理。2002 年 4 月至 2003 年 8 月上海展华
电子有限公司研发工程师，2003 年 10 月至 2005 年 8 月英华达（上海）科技有限公司
ME 工程师，2005 年 8 月至 2020 年 6 月夏弗纳电磁兼容（上海）有限公司，历任工艺
工程师、工艺主管、生产部经理，2021 年 1 月至今任华乘电气科技股份有限公司生产部经理。

朱庆峰，男，汉、中国国籍，1976 年 5 月出生，无境外永久居留权，上海第二工
业大学，大专学历。现任华乘电气科技股份有限公司战略客户部总监。2008 年 12 月至
2011 年 1 月：上海哈德电气技术有限公司 任职销售经理；2011 年 02 月至 2012 年 05
月：上海欧脉电力监测设备有限公司 任职销售经理；2011 年 11 月至 2016 年 7 月任华
乘电气科技股份有限公司销售经理；2016 年 7 月至今任华乘电气科技股份有限公司南网区域销售主管，2021 年 5 月至今任战略客户部总监兼南网办事处主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新任监事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《华乘电气科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2024-023

华乘电气科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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