公告日期：2024-08-02

证券代码：839573 证券简称：浦辰瑞铂 主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱谦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,642,331 股，占公司有表决权股份总数的 31.4006%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表
决权的股份总数 741,488 股，占公司有表决权股份总数的 1.3990%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅健因有事缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万凤华、吴其因有事缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2023年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状
况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 3.0398%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、年度经营目标及计划进行全面汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2023 年度监事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0398%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2023 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,136,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9602%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 505,888 股，占本次股东大会有表决……
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