公告日期：2023-04-26

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票√网络投票□其他方式投票

股东大会在公司设置会场，以现场和网络结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839574 中瑞医药 2023 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。
（七）会议地点

哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层西侧公司会议
室
二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会认真履职，严格执行股东大会决议，有效发挥监事会的职能，履行监督职责，就 2022 年度监事会工作予以报告。
（三）审议《2022 年财务决算报告》

根据股转规则及《公司章程》的规定，汇报公司 2022 年度主要财务数据和财务指标完成情况。
（四）审议《2023 年财务预算报告》

根据股转业务规则及《公司章程》的有关规定，编制《2022 年年度财务预算报告》。
（五）审议《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《中瑞医药：2022 年年度报告》（公告编号:2023-009）、《中瑞医药：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《2022 年利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资本状况、未分配利润的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年年度利润分配预案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）》

经董事会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。详见公司在全国中小企……
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