公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-018

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙文雪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事毛金玺因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会认真履职，严格执行股东大会决议，有效发挥监事会的职能，履行监督职责，就 2022 年度监事会工作予以报告。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据股转规则及《公司章程》的规定，汇报公司 2022 年度主要财务数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据股转业务规则及《公司章程》的有关规定，编制《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

确认《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2023-018

黑龙江省中瑞医药股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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