
公告日期:2023-04-26
国盛证券有限责任公司
关于黑龙江省中瑞医药股份有限公司
2022 年度公司治理情况专项核查报告
为有效开展全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)联合各证监局开展的挂牌公司治理专项自查及规范活动,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116
号)及相关要求,国盛证券有限责任公司(以下简称“主办券商”)作为黑龙江省中瑞医药股份有限公司(以下简称“中瑞医药”或“公司”)的主办券商,对中瑞医药 2022 年度公司治理情况开展了专项核查,并对核查涉及的各项内容做如下报告:
一、内部制度建设情况
经主办券商核查,公司内部制度建设情况如下:
事项 是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务 是
规则完善公司章程
建立股东大会、董事会和监事会制度 是
建立对外投资管理制度 是
建立对外担保管理制度 是
建立关联交易管理制度 是
建立投资者关系管理制度 是
建立利润分配管理制度 是
建立承诺管理制度 是
建立信息披露管理制度 是
建立资金管理制度 是
建立印鉴管理制度 是
建立内幕知情人登记管理制度 否
经主办券商核查,公司尚未单独建立内幕知情人登记管理制度,但公司制定的《信息披露管理制度》第四章信息披露事务管理中已对公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到的应披露信息的工作人员,在信息未正式公开披露前负有保密义务做出要求。
二、机构设置情况
经主办券商核查,公司董事会共 5 人,其中独立董事 2 人,会计专业独立
董事 1 人。公司监事会共 3 人,其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共
3 人,其中 1 人担任董事。
2022 年度公司董事会、监事会设置不存在以下特殊情况:
事项 是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事,人数 否
超过公司董事总数的二分之一
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否
公司机构或人员设置情况:
事项 是或否
审计委员会 否
提名委员会 否
薪酬与考核委员会 否
战略发展委员会 ……
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