公告日期：2024-03-14

证券代码：839583 证券简称：图南电子 主办券商：财通证券
杭州图南电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839583 图南电子 2024 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所的律师。
（七）会议地点

杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

为确保公司 2023 年度募集资金……
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