
公告日期:2021-02-25
公告编号:2021-007
证券代码:839584 证券简称:君旺股份 主办券商:国融证券
君旺节能科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 22 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长习珈维
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于转让上海君联德通建筑科技有限公司 100%股权》议案
1.议案内容:
为配合公司经营管理及战略发展的需要,公司拟以人民币 80 万元的价格将
公告编号:2021-007
全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司 100%的股权转让给君旺控股有限责任公司。具体内容以双方签署的协议为准。
2.回避表决情况
习珈维及其一致行动人孙艺菲、习旺顺为关联董事,故回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提请召开君旺节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会本次会
议部分议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2021 年 3 月 12 日召开 2021
年第二次临时股东大会。具体内容如下:
(1)审议《关于转让上海君联德通建筑科技有限公司 100%股权》议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》
君旺节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日
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