公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-007

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长习珈维
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于转让上海君联德通建筑科技有限公司 100%股权》议案
1.议案内容：

为配合公司经营管理及战略发展的需要，公司拟以人民币 80 万元的价格将

公告编号：2021-007

全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司 100%的股权转让给君旺控股有限责任公司。具体内容以双方签署的协议为准。
2.回避表决情况
习珈维及其一致行动人孙艺菲、习旺顺为关联董事，故回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开君旺节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会
议部分议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2021 年 3 月 12 日召开 2021
年第二次临时股东大会。具体内容如下：

（1）审议《关于转让上海君联德通建筑科技有限公司 100%股权》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》

君旺节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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