公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-024

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长习珈维
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认关联方资金占用事宜》的议案
1.议案内容：

2020 年 11-12 月份，公司通过关联方资金拆出方式，陆续支付给君旺控股

公告编号：2021-024

有限责任公司（以下简称“君旺控股”）人民币 2050 万元，2021 年 2 月份陆续
支付给君旺控股人民币 515 万元，形成资金占用。

君旺控股系公司第一大股东，同受实际控制人习珈维、孙艺菲共同控制。其中资金占用的 2000 万元系为实际控制人抵押自有资产向银行贷款而来的款项。
2021 年 3 月 19 日，君旺控股已偿还公司人民币 2000 万元，公司将督促其
尽快归还剩余借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事习珈维、孙艺菲回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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