公告日期：2020-05-15

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：习珈维

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数130,999,495 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<君旺节能科技股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，对公司《章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见公司 2020年 4 月 27 日披露在全国股转公司官网的《关于公司拟修订公司章程的公告》。2.议案表决结果：

同意股数 130,999,495 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<君旺节能科技股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后

的《股东大会议事规则》详见公司 2020 年 4 月 27 日披露在全国股转公司官网的

《君旺节能科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 130,999,495 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

（三） 审议通过《关于修订<君旺节能科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的

《董事会议事规则》详见公司 2020 年 4 月 27 日披露在全国股转公司官网的《君

旺节能科技股份有限公司董事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 130,999,495 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<君旺节能科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监

事会议事规则》详见公司 2020 年 4 月 27 日披露在全国股转公司官网的《君旺节

能科技股份有限公司监事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 130,999,495 股，占出席……
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