公告日期：2020-10-21

公告编号：2020-051

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司上海君安智能信息技术有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“君安智能公司”）,注册资本为人民币 1000 万元。同时拟投资设立全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“君联德通公司”）,注册资本为人民币 3000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次新设立的两个全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 10 月 19 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《拟投资设

公告编号：2020-051

立非控股公司》的议案。该议案内容详见 2020 年 10 月 21 日于全国股份转让系
统官网上披露的公司《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决
议公告》表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0
票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案需要提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
1、上海君安智能信息技术有限公司
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司拟投资设立全资子公司上海君安智能信息技术有限公司，资金来源为公司经营所得自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：上海君安智能信息技术有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼经营范围：工业互联网技术开发、咨询及服务；计算机软件开发、销售及服务;智慧工厂设计及安装工程服务；物流信息系统服务等。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

君旺节能科技股 1000 万元 现金 认缴 100%

公告编号：2020-051

份有限公司
2、上海君联德通建筑科技有限公司
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司拟投资设立全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司，资金来源为公司经营所得自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：上海君联德通建筑科技有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围：从事建筑科技领域内的科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，赁营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

君旺节能科技股

3000 万元 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议……
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