公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-058

证券代码：839584 证券简称：君旺股份 主办券商：国融证券
君旺节能科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：习珈维
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数124,917,495 股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-058

3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司预计贷款 2000 万元并提请股东大会授权公司董事会办理贷款相关事宜》
1.议案内容

根据公司经营发展需要，公司预计向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款，额度为 2000 万元，公司实际控制人孙艺菲以自有房屋为公司贷款做房产抵押，上海君旺置业发展有限公司、习珈维、孙艺菲提供连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数 19,029，000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东习珈维、孙艺菲、君旺控股有限责任公司、吉林珈维投资中心(有限合伙)、孙静、习萌林、习旺顺、席莉回避表决。
三、备查文件目录
《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。