公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-024

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鼎泰药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 18 日以通信方式发出

5.会议主持人：会议由来明强董事长主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告 》议案
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的 公 司 《 2021 年半年度报告》，公告编号为2021-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-024

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正及调整》议案
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编号为2021-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。
特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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