公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-005

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鼎泰药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长来明强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4.公司总经理来明强、副总经理徐建峰、财务负责人滕红梅列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》的议案
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn)上披露的公司《浙江鼎泰药业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2022-002。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项》的议案
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》，公告编号：2022-003。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。
三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认并加盖公章的《浙江鼎泰药业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-005

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日

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