公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-013

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鼎泰药业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 5 月 5 日审议并通过：

提名来明强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,740,382 股，占公司股本的 26.9615%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名来春辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名哀韬光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈天华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员

张慧敏女士，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于乌镇中学。

公告编号：2023-013

1987 年 9 月-1990 年 7 月，桐乡市乌镇中学学习；1991 年 1 月-2000 年 9 月，桐乡市乌
镇幼儿园任幼儿老师；2000 年 10 月-2002 年 5 月桐乡东兴商厦职员；2002 年 6 月-2004
年 7 月，浙江添发精密机械公司人事；2004 年 8 月一至今，浙江鼎泰药业股份有限公
司任职。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

一、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

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