公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-018

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鼎泰药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通信方式发出
5.会议主持人：董事长来明强

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案
1.议案内容：

按照《浙江鼎泰药业股份有限公司章程》的有关规定，根据股东对浙江鼎泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长人选的建议，现提名

公告编号：2023-018

来明强先生为公司董事长。来明强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

董事会审议通过聘任来明强先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。来明强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任滕红梅女士为公司财务负责人、聘任徐建峰先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。 滕红梅、徐建峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-018

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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