公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:839589 证券简称:百澳股份 主办券商:中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贾庆丰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联
交易的议案》
1.议案内容:
依据公司业务运行情况,公司预计 2023 年按照市场价格向山西百澳幕墙装饰有限公司销售玻璃制品不超过 10,000.00 万元,根据公司章程规定,此项关联交易尚需股东大会审议。
在预计的 2023 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东闫瑞刚直接持有公司 71.50%的股份,系公司控股股东、实际控制人;
股东关耀华直接持有公司 25.00%的股份,系闫瑞刚配偶、公司实际控制人。山西百澳幕墙装饰有限公司法人为闫瑞刚,实际控制人为闫瑞刚、关耀华,属于关联关系,故股东闫瑞刚、关耀华回避表决。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务报告审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度报告审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2023-001
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
山西百澳智能玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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