公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-007
证券代码:839589 证券简称:百澳股份 主办券商:中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贾庆丰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议
公告编号:2023-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容:
根据公司的经营需求及资金使用计划,公司拟于 2023 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 40000 万元的综合授信额度,用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2023年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-005)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
山西百澳智能玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。