公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-044

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

股东陈少娜委托童伟出席，股东卢贵明委托赵丙胜出席，股东段飞雪委托刘海波出席。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4.公司副总经理、财务总监列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的议案》
1.议案内容：

公司拟对截至2022年6月30日长期挂账确认无法收回的应收账款及其他应收账款进行核销，本次核销应收账款共计金额 1,387,236.30 元，其他应收账款共计金额 1,960,793.46 元，合计核销金额 3,348,029.76 元。

具议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司换届选举董事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈伟东、王洁、童伟、赵丙胜、刘海波组成公司第三届董事会，上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-042）。2.议案表决结果：

同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

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本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高晶、王建军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-042）。2.议案表决结果：

同意股数 49,000,000 股，……
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