公告日期：2023-04-12

2 证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00:

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839593 京瑞电气 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所律师事务所蔡红兵律师。
（七）会议地点

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022年监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

由公司财务总监作公司《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

由公司财务总监作公司《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

由公司财务总监公布公司《2022 年年度审计报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司编制了《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年年审机构的议案》

为便于公司顺利开展 2023 年财务报表审计工作，公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年审机构，对公司 2023 年财务报表进行审计，并出具审计报告。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》，自 2022
年 1 月 1 日起实施；财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第
16 号》，自 2023 年 1 月 1 日实施。

以上会计政策变更，对本公司财务报表无影响。
（十）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等制度的有关规定，公司对 2023 年日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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