公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-040

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展需要，公司拟向北京农商银行怀柔支行申请额度不超过人民币 500 万元的贷款，用于补充公司日常流动资金周转，借款期限不超过 36 个月，利率不低于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率 （LPR）减 25 个基点，固定利率，按季结息，还款方式为到期一次性还款。公司实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹自愿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保。（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向
银行申请贷款暨关联交易的议案》，本次关联保证为公司单方受益的关联交易，
无需按照关联交易审议。本议案出席董事 5 人，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，表决结果：审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈伟东

住所：北京市朝阳区十里堡甲 2 号院

公告编号：2023-040

关联关系：陈伟东系公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈梓莹

住所：北京市朝阳区十里堡甲 2 号院

关联关系：陈梓莹系公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁之女，任公司董事长、法人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述交易系公司控股股东、实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹为支持公司业务发展，自愿为公司向银行申请授信额度承担连带保证责任。
（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。
四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟向北京农商银行怀柔支行申请额度不超过人民币 500 万元的贷款，用于补充公司日常流动资金周转，借款期限不超过 36 个月，利率不低于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率 （LPR）减 25 个基点，固定利率，按季结息，还款方式为到期一次性还款。公司实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹自愿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2023-040

上述关联交易是为公司日常生产经营周转补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司授信提供连带责任保证，为公司的融资授信提供保障，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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