公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-039

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈梓莹

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向北京农商银行怀柔支行申请额度不超过人民币 500 万元的贷款，用于补充公司日常流动资金周转，借款期限不超过 36 个月，利率不低于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率 （LPR）减

公告编号：2023-039

25 个基点，固定利率，按季结息，还款方式为到期一次性还款。公司实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹自愿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 10 日召开京瑞恒诚电气（北京）股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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