公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈梓莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向北京农商银行怀柔支行申请额度不超过人民币 500 万元的贷款，用于补充公司日常流动资金周转，借款期限不超过 36 个月，利率不低于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减25 个基点，固定利率，按季结息，还款方式为到期一次性还款。公司实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹自愿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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