公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-061

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈坤盛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设年产 2 万吨塑料循环再生项目的议案》
1.议案内容：

为进一步提升综合实力，促进公司产业升级，公司拟投资建设年产 2 万吨塑料循环再生项目，项目投资总额不超过 4,000 万元。项目建成达产后，预计可实
现年产 1 万 RPP 材料和年产 1 万吨 RPE 材料。具体内容以当地行政审批局最终核

公告编号：2023-061

定备案为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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