公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-048

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈坤盛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

江西晟琪科技股份有限公司因经营发展需要，拟设立汕头分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-048

（www.neeq.com.cn）的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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