公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-016

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长左祥文先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<提名第三届董事会董事候选人名单>的议案》1.议案内容：

第二届董事会任期届满，董事会提名左祥文、许寿忠、何胜华、金方明、穆文忠等 5 人为第三届董事会董事候选人名单。任期三年，自股东大会审议批准之日开始。

以上 5 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<拟修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司出于经营管理的需要，拟将公司董事由 5 名增设到 7 名，公
司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2022-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

由于第二届董事会、监事会任期届满，董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会、监事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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