公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-024

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

选举左祥文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左祥文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许寿忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5.0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-024

聘任何胜华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6
月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金方明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年
6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金方明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年
6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

选举罗万梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

公司因第二届董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，正常选举、聘任第三届董事长、高级管理人员、监事会主席。此次换届符合根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-024

贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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