
公告日期:2022-07-06
公告编号:2022-027
证券代码:839606 证券简称:卓豪股份 主办券商:开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园区公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:左祥文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份
公告编号:2022-027
总数 100,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 4 人,列席会议 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<提名第三届董事会新任董事候选人名单>的议
案》
1.议案内容:
公司出于经营管理的需要,公司新增设 2 名董事,董事会提名左云竹、曾紫涵等 2 人为第三届董事会新任董事候选人。任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。以上 2 位新任董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-027
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
左云竹 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会
曾紫涵 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会
四、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日
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