公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-027

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园区公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左祥文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-027

总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<提名第三届董事会新任董事候选人名单>的议
案》

1.议案内容：

公司出于经营管理的需要，公司新增设 2 名董事，董事会提名左云竹、曾紫涵等 2 人为第三届董事会新任董事候选人。任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。以上 2 位新任董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-027

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

左云竹 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会

曾紫涵 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日

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