公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-029

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：左祥文先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-029

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2022 年半年度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营管理情况，不存在误导性陈述、重大遗漏等情况，可以供股东和投资者参考、评判公司的业绩情况和发展趋势。具体内容详见公司同
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-029

贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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