公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-028

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席罗万梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：

2022 年半年度公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2022 年半年度报告》，切实履行信息披露业务。监事会经审核认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度运营管理情况，以及未来的发展趋势，予以认可。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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