公告日期：2023-04-26

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第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席罗万梅女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：

2022 年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司在挂牌前后在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在2022年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务报表及审计报告》议案1.议案内容：

2022 年公司取得了良好的业绩，保持了良好的发展趋势，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务部门的协助下，经过大量细致的工作，为公司出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告准确反映了公司的经营情况，监事会予以认可。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
议案
1.议案内容：

2022 年公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，在《审计报告》的基础上，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2022年度报告》及其《摘要》，切实履行信息披露义务。监事会认为该报告及时、准确、完整地反映了公司 2022 年运营管理情况，以及未来的发展趋势，予以认可。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》议案1.议案内容：

2022 年公司取得了良好的经营业绩，收入、利润大幅度增长，而销售费用的增长速度低于收入的增长速度，管理费用也得到了控制，年末决算与年初预算保持一致，甚至做得更好，公司在财务管理上严
格规范，没有“跑冒滴漏”现象，挂牌后严格遵守股转系统的相关业务规则，《2022 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》议案1.议案内容：

2022 年公司取得了良好的经营业绩，预期 2023 年仍将保持良好
的发展势头，根据公司现状、发展规划和行业标准，及市场变化趋势，公司制定了《2023 年度财务预算报告》，有事实依据，有资金渠道，有项目投向计划，有管理措施，可以作为 2023 年经营工作的指导和约束。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》议案1.议案内容：

2022 年公司取得了良好的经营业绩，预期 2023 年仍将保持良好
的发展势头，为了公司的长远发展，为了给股东带来更大的回报，公司决定 2022 年度利润分配方案为：不分红，不转增。监事会认为符合公司实际情况，没有不利于中小股东的现象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
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