公告日期：2023-04-26

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839606 卓豪股份 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的贵州乾锋律师事务所在职律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2022 年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会 2022 年
度的工作情况，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效
符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司在挂牌前后在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在 2022 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。
（三）审议《关于<公司 2022 年度财务报表及审计报告>的议案》

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部门的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。
（四）审议《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营管理情况，不存在误导、重大遗漏等情况，可以供股东和投资者参
考、评判公司的业绩情况和发展趋势。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），以及《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务决算结果和年初预算数相比，基本一致，从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，没有出现“跑冒滴漏”现象，财务管理规范。董事会对该报告予以认可。
（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2023 年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《2023 年度财务预算报告》，董事会予以认可。
（七）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

公司 2022……
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