公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-011

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长左祥文先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-011

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司出于经营的需要需增加经营范围，同时应市场监督管理局注册登记要求，需对公司已有经营范围进行规范表述，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司需增加经营范围及对已有经营范围进行规范表述，公司拟修订《公司章程》，需要提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议前述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-011

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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