公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-014

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左祥文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-014

总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司出于经营的需要需增加经营范围，同时应市场监督管理局注册登记要求，需对公司已有经营范围进行规范表述，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-014

三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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