公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-019

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：左祥文先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-019

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司出于经营发展的需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，负责公司 2023 年年度报告审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小
企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司因拟变更会计师事务所，董事会提请 2024 年 1 月 11 日召开
2024 年第一次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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