公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左祥文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2024-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司出于经营发展的需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，负责公司 2023 年年度报告审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小
企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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