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公告日期：2024-03-12
公告编号： 2024-005
证券代码： 839606 证券简称： 卓豪股份 主办券商： 开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以
及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
本次会议召开为：
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公告编号： 2024-005
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 30 日 10： 00
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其
中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839606 卓豪股份 2024 年 3 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司拟购买资产的议案》
遵义市播州区人民政府为充分盘活原老干妈厂房闲置资产（公司全资
子公司贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产，产权权利人为遵义
市播州区财政局），同时公司出于生产经营的需要，拟购买前述资产，经与
公告编号： 2024-005
遵义市播州区人民政府初步协商达成资产转让意向，转让价格为评估价值
93,078,051.00 元，购买资金为政府所欠公司款项及自有资金，不影响公
司正常生产经营，成交以遵义市播州区财政局与公司签订的正式资产转让
协议为准。
（二） 审议《关于向全资子公司贵州卓豪食品有限公司提供财务资助的议
案》
公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司现处于产品开发、市场培育阶
段，资金需求较大，为解决贵州卓豪食品有限公司发展资金及生产经营场
所需求问题，在不影响母公司正常经营的情况下，拟向贵州卓豪食品有限
公司提供财务资助：向贵州卓豪食品有限公司提供最高额度不超过
15,000.00 万元（含）人民币的财务资助，在此额度内可循环使用，期限 5
年；公司拟购买的评估价值 93,078,051.00 元原老干妈厂房资产（贵州卓
豪食品有限公司在使用，属于国有资产）无偿（按遵义市播州区人民政府
与公司的约定正常 1 年使用租金为 50.2211 万元）提供给贵州卓豪食品有
限公司使用，期限 5 年。贵州卓豪食品有限公司为公司全资子公司，不影
响合并报表，公司对贵州卓豪食品有限公司提供的前述财务资助不收取利
息及租金，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号： 2024-005
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人
代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法
定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议
的,应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股
东账户卡和股东持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,
应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照正副本(复印件),股东账户卡和股东持股凭证。
（二） 登记时间： 2024 年 3 月 29 日下午 18： 00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：金方明 电话： 0851-23213898
（二） 会议费用： 与会股东食宿及交通费自理。
公告编号： 202……
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