公告日期：2024-04-24

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长左祥文先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会 2023年度的工作情况，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的工作，为公司的良好发展打下了坚实的基础。对于 2023 年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对于技术研发、营业收入、市场趋势的分析符合实际情况，公司的 2023 年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性，可预测性。对于公司销售费用、管理费用的分析是准确的，提出的增收节支措施是得力的。管理层对于 2023
年的工作目标具有切实可行的措施，前景乐观，董事会予以认可。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务报表及审计报告>的议案》1.议案内容：

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部门的配合下，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，予以认可。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》1.议案内容：

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023
年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2023年年度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营管理情况，不存在误导、重大遗漏等情况，可以供股东和投资者参考、评判公司的业绩情况和发展趋势。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算结果和年初预算数相比，基本一致，从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，没有出现“跑冒滴漏”现象，财务管理规范，予以认可。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2024 年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了……
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