公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-045

证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券
焦作康利达食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名梁梦洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 2.0292%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动；董事王志坤辞职。
（三）新任董监高人员履历

梁梦洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月 14 日出生，大学专科
学历。1999 年 3 月至 2017 年 5 月，自营生猪买卖业务；2017 年 5 月至今，独立经营猪
肉销售便利店；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，任焦作康利达食品股份有限公司董事；2020
年 11 月至今，任焦作康利达食品股份有限公司焦作市区销售经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2022-045

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事梁梦洁女士，符合公司实际经营发展的需要，会对公司生产经营产生积极的影响。
三、备查文件

《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 9 月 27 日

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