
公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-045
证券代码:839610 证券简称:康达股份 主办券商:中原证券
焦作康利达食品股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事
会第五次会议,审议通过《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》,具体情况如下:
提名梁梦洁女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股,占公司股本的 2.0292%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为满足公司新的战略发展要求,进行人事变动;董事王志坤辞职。
(三)新任董监高人员履历
梁梦洁,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 10 月 14 日出生,大学专科
学历。1999 年 3 月至 2017 年 5 月,自营生猪买卖业务;2017 年 5 月至今,独立经营猪
肉销售便利店;2017 年 5 月至 2018 年 9 月,任焦作康利达食品股份有限公司董事;2020
年 11 月至今,任焦作康利达食品股份有限公司焦作市区销售经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2022-045
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
新任董事梁梦洁女士,符合公司实际经营发展的需要,会对公司生产经营产生积极的影响。
三、备查文件
《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
焦作康利达食品股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 9 月 27 日
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