公告日期：2023-05-23

证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券
焦作康利达食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视屏参会
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱国庆
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,713,287 股，占公司有表决权股份总数的 84.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2022 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022 年利润分配预案。
2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022 年监事会日常工作情况、对 2022 年有关事项的意见。
2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人
员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同
时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 的财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据和信会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度非标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营……
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